มาตรา ๓
กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙ · ๒๕๖๙
ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจระงับการทำธุรกรรมบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อสำนักงาน เล่ม ๑๔๓ ตอนที่ ๓๑ ก เพื่อตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด และการรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ใช้โอนและรับโอนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๒) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล
(๓) สถานะและจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้รับโอนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๔) จำนวนความเสียหาย รายละเอียด และเลขที่อ้างอิงของรายการการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๕) หมายเลขการรับข้อร้องเรียนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ (Bank Case ID) ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจนำข้อมูลการระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าได้รายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว
ตัวบทนี้คือฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ ปีที่ระบุ ไม่ใช่ฉบับรวมการแก้ไข มาตราที่ถูกแก้ไข เพิ่ม หรือยกเลิกภายหลังจะไม่ปรากฏ — ระบบยังไม่ได้ตรวจสถานะบังคับใช้ปัจจุบัน